凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事王青松先生提交的辞职报告。由于个人原因，王青松先生提请辞去 公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及 提名委员会委员职务。王青松先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日， 王青松先生未持有本公司股票。 审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员 会资格审核通过，董事会同意提名侯欣一先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，并经公司股东大会选举通过后接任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会及提名委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至公司第四 届董事会董事任期届满之日止（侯欣一先生简历详见附件）。本次补选完成后， 董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总 ...