凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十六次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、 监事及高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 8 日在公司一楼会议室以通讯表决方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召 集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，审议通过如下决议： 1、《关于聘任首席运营官的议案》 经董事长兼首席执行官 HAO HONG 先生提名，董事会提名委员会资格审查，同 意聘任张达先生为公司首席运营官（COO），任期自董事会审议通过之日至第四届 董事会届满之日止。 董事张达对该议案回避表决。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-019 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 该事项已经第四届董事会 ...