会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[2] - 2023年召开多场委员会会议[3][4] - 2024年1月15日召开临时股东大会修订制度[5] 合规情况 - 2023年度无控股股东及关联方违规占用资金[9] - 2023年度除合并报表外无对外担保[9] - 2023年度未发生应披露关联交易[9] 人事变动 - 许怀斌不再担任独立董事[16] - 刘祥青当选独立董事[16] - 邓贵兵、羊航不再担任副总经理[16] 其他事项 - 2023年度续聘大华会计师事务所[12] - 董事及高管薪酬制定程序合规[16] - 2023年员工持股计划合规[17] - 独立董事2024年继续履职[18] - 独立董事将加强沟通完善治理结构[19]