融资与股本 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超68000万元[4] - 截至2024年6月30日总股本279942783股，发行上限83734224股，发行后总股本363677007股[5] 业绩情况 - 2023年归属于母公司股东净利润14178.80万元，扣非后13082.69万元[5] - 假设2024年净利润持平，发行后归属于母公司股东净利润14178.80万元，扣非后13082.69万元[6][7] - 假设2024年净利润增长10%，发行后归属于母公司股东净利润15596.67万元，扣非后14390.96万元[7] - 假设2024年净利润减少10%，发行后归属于母公司股东净利润12760.92万元，扣非后11774.42万元[7] 每股收益 - 假设净利润持平，发行后基本每股收益0.49元/股，稀释每股收益0.49元/股，扣非后基本每股收益0.46元/股，扣非后稀释每股收益0.46元/股[7] - 假设净利润增长10%，发行后基本每股收益0.54元/股，稀释每股收益0.54元/股，扣非后基本每股收益0.50元/股，扣非后稀释每股收益0.50元/股[7] - 假设净利润减少10%，发行后基本每股收益0.44元/股，稀释每股收益0.44元/股，扣非后基本每股收益0.41元/股，扣非后稀释每股收益0.41元/股[7] 风险与资金用途 - 本次发行对公司即期收益有摊薄影响，股东即期回报有被摊薄风险[8][10] - 募资扣除发行费用后用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[11] 研发与合作 - 公司建立全链条研发创新体系，在九大领域开展研发工作[14] - 公司与富士康、比亚迪电子等消费电子及宁德时代、比亚迪等新能源知名客户建立长期稳定合作关系[15] 未来策略 - 公司拟加强主营业务发展，紧抓消费电子和新能源行业机遇[16] - 公司将强化募集资金管理，规范使用募集资金[18] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[19] - 公司完善《公司章程》利润分配条款，发行后执行现金分红制度[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费行为[22] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[22]