资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司计划12个月内用自有资金开展不超6000万美元外汇衍生品交易业务[5] - 公司及子公司2024年商品期货套期保值业务保证金最高额度3000万元[7] 股票发行 - 向特定对象发行股票每股面值1元，价格6.97元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[16][22] - 发行股份数量不超37302725股，不超发行前总股本30%[25] - 募集资金总额不超2.6亿元，净额用于补充流动资金[27] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[29] - 发行方案有效期12个月，需经股东大会、深交所、证监会通过[36][37] - 2023年12月22日与科元控股签认购协议，构成关联交易[52] 公司治理 - 调整第五届董事会审计委员会成员为严杰、张薇、陈然方[9] - 多项议案审议同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会[37,39,43,46,49,52,55,58,61,67] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[60] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜，授权12个月有效[63,64,68] - 董事会授权董事长办理相关授权事项，期限与股东大会授权一致[65,66] - 董事会决定暂不召开股东大会，择期另行通知[69]