董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] 聘任与解聘 - 原任离职后，公司应在三个月内聘任新秘书[5] - 空缺超三月，董事长代行职责直至聘任[5] - 履职异常等情形，董事会可解聘秘书[5] 职责与管理 - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 公司应为秘书履职提供便利，人员应配合[9] - 履职受阻可向证券交易所报告[22] - 秘书接受董事会、监事会指导与考核[12] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过施行，由其负责解释[13]