会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2023年11月27日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 重新聘请信永中和为2023年度审计机构，待2023年第四次临时股东大会审议[3][4] - 通过2024年度日常关联交易预计议案，总额35000万元，待审议[5][6] - 通过2024年度与控股股东子公司关联交易预计议案，预计2940万元[7] - 通过补选审计、薪酬与考核委员会委员议案[7] - 通过修订独立董事管理办法议案，待审议[8][9] - 通过修订投资者关系管理制度议案[10] 股东大会 - 提请召开2023年第四次临时股东大会，12月14日召开[11]