财务与制度 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额99%[6] - 公司募集资金实行专户存储、专款专用，符合披露用途[19] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[9] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[9] 管理与控制 - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告一次[10] - 公司构建以“客户至上、奋斗为本、创新创造、协作共赢”为核心价值观的企业文化体系[12] - 公司将可持续发展纳入战略规划，践行绿色低碳生产运营方式[13] - 公司建立有效风险评估体系应对外部信息[14] - 公司实施不相容职务分离控制[16] - 公司有完整授权审批控制制度[16] - 公司严格执行会计系统控制[16] - 公司建立全面预算管理机制[17] - 公司建立KPI绩效考评制度[17] - 公司制定多项信息披露相关制度[18] 业务制度 - 公司制定《关联交易管理制度》，报告期内关联交易符合规定[20] - 公司制定《对外担保决策制度》，报告期内无对外担保[20] - 公司设集团营销中心和财务中心负责销售与收款业务并建立制度[21] - 公司制定采购相关制度，内部审计部定期审查评估[21] - 公司建立完善财务核算体系和《财务会计报告制度》[20] - 公司通过信息化平台提高管理决策及运营效力，建立信息安全管理制度[23] - 公司建立规范内部监督程序，审计监察部负责独立监督[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥资产总额1%[27] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥营业收入1%[27] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷标准为损失金额≥营业收入1%[30]