会议信息 - 2024年6月11日14:30召开现场股东大会，会期半天，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份249,257,307股，占公司总股份的58.7552％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份27,074,466股，占公司总股份的6.3820％[10] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》总表决同意249,248,407股，占比99.9964％[11] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意249,248,407股，占比99.9964％[14] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意249,248,407股，占比99.9964％[16] - 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》总表决同意249,257,307股，占比100.0000％[21] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意249,245,747股，占比99.9954％[28] - 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》获审议通过[30] - 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案》总表决同意249,257,307股，占比100.0000％[33] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意244,748,707股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1912％[38] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小投资者表决同意22,565,866股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.3474％[38] 选举情况 - 会议采取累积投票方式选举李茂洪等5人为公司第五届董事会非独立董事，任期三年[46] - 选举李茂洪为非独立董事，总表决同意249,256,680股，占比99.9997%，中小投资者同意27,073,839股，占比99.9977%[47] - 选举陈大江、刘风华、黄旭、吴海洋为非独立董事，总表决同意均为249,248,080股，占比99.9963%，中小投资者同意均为27,065,239股，占比99.9659%[47][48] - 选举杨禾、林桂成、林雪锋为独立董事，总表决同意均为249,188,080股，占比99.9722%，中小投资者同意均为27,005,239股，占比99.7443%[50][51][52] - 选举卢花顺、李贤为非职工代表监事，总表决同意均为249,188,080股，占比99.9722%，中小投资者同意均为27,005,239股，占比99.7443%[54] 其他 - 公司第五届董事会、监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年[50][53] - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序、审议议案等合法有效[55] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》和《法律意见书》[56] - 公告由广州弘亚数控机械股份有限公司董事会发布[58] - 公告日期为2024年6月12日[58]