广东新宏泽包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法 规和《广东新宏泽包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构和执行机 构，行使《公司章程》及股东大会赋予的职权，董事会对股东大会负责，向其报 告工作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两人。 设董事长一人，可以设副董事长，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。董 事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的议事规则的规定履行职责。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方 ...