浙江华统肉制品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及有关法律法规、规范性文件的规定和《浙江华统肉制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 一人，副董事长 1 人。 第六条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核 委员会等专门工作机构，分别负责管理公司的发展投资工作 ...