第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-013 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 8 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名， 其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由 董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事专门会议制度（2024 年 1 月）》。 2、审议并通过《关于修订<独立董事工作 ...