证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-026 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 2 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司全资子公司仙居县广信食品有限公司引入新股东 并增资同时接受关联方担保暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、 朱根喜、朱凯回避表决。 以上议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立 ...