本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-036 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中副董事长朱凯先生以及独立董事郭站红先生、吴天云先 生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及公司章程的规定。 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 ...