股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-041 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2023年第四次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第 四次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 22 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。 1 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-0 ...