股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-076 广东翔鹭钨业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 第四届董事会2023年第六次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第 六次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 19 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以电 子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司章程》及《公司章程修订对照表》。 表决结果：7 票同 ...