同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-056 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三次会议 的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 会议相关事项的独立意见》。 《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》于2023年8月29日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cnin ...