同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-064 深圳同兴达科技股份有限公司 关于变更第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 18 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更第四届 董事会审计委员会委员的议案》： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总 经理隆晓燕不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正 常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，公司董事会推举钟小平先生为公司第四届董事会审计委员 会委员，与向锐先生（独立董事，主任委员）、卢绍锋先生（独立董事）共同组 成公司第四届董事会审计委员会，任期自本 ...