同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-066 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 《战略与 ESG 发展委员会议事规则》等公司相关管理制度。 具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的有关具体制度文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第五次会 议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 详细内容请参见同日披露于《证券时报》、《证券日报 ...