内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构[6] - 公司建立科学人事管理制度[8] - 公司完善采购与付款控制程序[9] - 公司制定制度监控产品生产[10] - 公司按原则设置销售岗位[11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[20] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[25] - 财务报告内控缺陷有定量与认定标准[24] - 非财务报告内控缺陷有定量与认定标准[27] 缺陷情况 - 报告期未发现财务报告内控重大与重要缺陷[28] - 报告期未发现非财务报告内控重大与重要缺陷[30]