内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 公司治理 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[7] - 制定《董事会战略委员会议事规则》[8] 制度建设 - 制定人力资源、资金、采购等多项管理制度[10][13][14] - 制定销售、关联交易等多方面管理相关制度[19][21][22] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润、资产关系划分等级[30][31] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告执行[35] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] - 报告期内无其他内控相关重大事项[40] 未来展望 - 按规定和要求推进内部控制体系建设[40]