一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会选举刘建军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会成员与第四届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如 下： 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【067】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成 员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集 ...