道道全粮油股份有限公司 2 | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关 | 是 | | | | 联人信息。关联人及其信息发生变化的，公 | | | | | 司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备 | | | | | 的关联人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | 是 | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权 ...