董事会换届 - 公司董事会换届选举候选人提名和表决程序合法有效[1] - 同意选举马礼斌等4人为非独立董事候选人[2] - 同意选举童娜琼等3人为独立董事候选人[2] 津贴方案 - 独立董事津贴方案制定、表决程序合法有效[3] - 同意将换届及津贴方案提交股东大会审议[2][4]