证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-003 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董 事 8 名，实际参加董事 8 名，其中独立董事赵辉先生以通讯方式出席并表决；全 体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，同意公司将董事会成员人数由9名调整为7名， 同步修订《公司章程》的相关条款。提请股东大会授权董事会及公司管理层办理 上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。 审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反 ...