第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长何伏信先生主持，应 出席董事 9 名，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-021 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司董事会同意本次 2024 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见公司同日在 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的的 公告》（公告编号： ...