证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-004 郑州三晖电气股份有限公司 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议 案》。 经董事长提名，提名委员会审核通过，公司董事会聘任孟祥雪先生为公司董 事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。孟祥雪先 生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的 议案》。 因工作需要，拟聘任张林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相 关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。张林先 第五届董事会第二十一次会议决议 ...