证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-007 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 1月 12日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十二次会议的通 知》，2024 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第二十二次会议在公司二楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会成员列席了会议， 会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及 公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈郑州三晖电气股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团 ...