证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-039 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十四次会议的通 知》，2024 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第二十四次会议在公司二楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次对首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予 数量进行调整。 ...