证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-050 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第五届董事 会第二十五次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14：30。 网络投票 ...