证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-054 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经半 数以上董事共同推举，本次会议由董事胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事 会董事长的议案》。 同意选举胡坤先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。胡坤先生简历附后。 2、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于修订或制定公司 部分管理制度的议案》。 为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理的 ...