| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议 的通知已于2023年8月21日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生 召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中张建权先生、虞希清先生、 刘玉龙先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。第五届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审核通 过之日起计算。 （一）会议以8票同 ...