第五届董事会第一次会议决议的公告 | 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于2023年9月8日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2023年9月2日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主 持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生以通讯方式参加。公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》 选举葛炳灶先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。葛炳 灶先生简历见附件。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果 ...