本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于2023年9月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2023年9月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王 亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改< 公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关 公告。本议案需提交股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局备案为准。 | | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及 ...