会议召开情况 - 2023年召开12次董事会及2次股东大会[5] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会未召开会议[6][7][8] 关联交易与贷款 - 2023年预计和柞水嘉华天然气有限公司发生关联交易887.7万元，与陕西欧珂药业有限公司发生关联交易360万元[16] - 2023年3月30日申请一亿元短期流动资金贷款，实际控制人提供担保[16] 报告与审计 - 2022 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] - 2023年5月19日同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年未更换会计师事务所[19] 制度修订与薪酬方案 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东大会审议[9] - 2023年4月20日和5月19日审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事充分履职尽责，2024年将继续履行职责[23]