本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司章程有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。2024 年 3 月 27 日，公司 召开第五届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘玉达先生、王咸车先 生、徐彬先生、赵双双先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生为第六届董事会非独立董 事候选人，同意提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生三人为公司第六届董事 会独立董事候选人；三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄蔚 先生为具备会计专业资格的独立董事候选人。各候选人简历详见附件。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-017 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 广东 ...