第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议于 2023 年 8 月 21 日在公司 303 会议室召开。会议 应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由 沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟开立募集资金专用账户的议案》 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-073 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为规范公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理，保护投资 者的权益，根据中国证监会《上市公司 ...