内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入自我评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额100%[6] - 纳入自我评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 内部控制缺陷 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[6] - 公司设有审计部负责内部审计工作[8] 公司规定 - 公司规定下属企业严禁进行期货交易等多项行为[10] - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一[11] - 2023年度公司无对外担保行为[12] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：错报小于税前利润1%为不重要，超1%小于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准：损失小于税前利润1%为不重要，超1%小于3%为重要缺陷，超3%为重大缺陷[17] 公司制度建设 - 公司建立成本费用控制系统，明确费用开支标准[12] - 公司建立较科学的固定资产和工程项目管理程序[12] - 公司建立较科学的对外投资决策程序，实行责任制度[12] - 公司制定一套完整内部控制制度促进内部信息沟通[13] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[15]