第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次 会议于2023年8月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结 合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-042 深圳市卫光生物制品股份有限公司 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 董事会经审议同意于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在指定信 ...