会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会[4][5] - 2023年召开7次审计委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会[6] - 2023年4月11日召开第三届董事会第十五次会议等[16][20] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会[16][20] - 2023年6月18日召开第三届董事会第十八次会议[17] - 2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议[19] - 2023年11月5日召开第三届董事会第二十一次会议[18] 交易与审计 - 2023年日常关联交易发生额为1448.46万元，未超预计额度[14] - 中审亚太完成2023年度财务、内控审计并出具报告[16] 人员聘任与薪酬 - 2023年审议通过聘任副总经理议案[17] - 2023年审议通过聘任总工程师议案[18] - 2023年审议通过调整高级管理人员薪酬议案[19] 利润分配 - 2023年审议通过2022年度利润分配议案[20] - 2023年7月完成权益分派实施工作[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加培训、接待日活动等[10] - 2023年独立董事前往惠州工业园考察[11] - 2023年独立董事严格履职，2024年将继续[21]