内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[7][8][10] - 已建立完整且运行有效的内部控制体系[11] 治理结构 - 依法设立股东大会、董事会、监事会和总经理办公会，形成有效治理结构[13] - 董事会下设四个专门委员会并制定工作细则[13] - 建立《独立董事工作细则》[13] 战略转型 - 推进差异化竞争战略，投资固态电池及关键材料研究谋求转型[14] 风险控制 - 采用定量及定性结合方法评估内外部风险[17] - 就主要业务流程建立完善制度和工作流程控制风险[18] 制度建设 - 制定资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研发管理、对外担保等多项制度[19][20][21] 信息管理 - 通过多种形式进行内部信息传递和公开，从多渠道收集外部信息并处理[1] - 董事长是信息披露第一责任人[1] - 应用信息系统实现业务自动化控制[26] 监督机制 - 监事会监督董事和高管履职及依法运作情况[27] - 审计委员会负责内外部审计沟通等工作[27] - 独立董事对公司重大事项发表独立意见[27] - 审计部审计监督公司财务和经营活动[27] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[28] - 报告期内无非财务报告内控重大和重要缺陷[29]