证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-004 广州惠威电声科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况说明 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 16 日 收到公司董事会秘书张小康先生提交的书面辞职报告。张小康先生因个人原因申请辞去 公司董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。张小康先生的辞职自辞职申 请送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，张小康先生未以任何形式持有公司股 份。 张小康先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司信息 披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任董事会秘书的情况说明 经公司董事长提名，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任况飞帆先生担任公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。况飞帆先生具备担任董事 会秘书相关 ...