公司基本信息 - 公司于2017年6月23日核准首次向社会公众发行人民币普通股2078万股，7月21日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币14961.168万元[11] - 公司股份总数为14961.168万股，均为普通股，每股面值人民币1元[19] 股东信息 - 发起人HONGBO YAO认购股份55920000股，占比93.20%[19] - 发起人HUIFANG CHEN认购股份2946000股，占比4.91%[19] - 发起人广州卓茂企业管理咨询有限公司认购股份600000股，占比0.89%[19] - 发起人广州安洪盈企业管理咨询有限公司认购股份534000股，占比1.00%[19] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[28][29] - 公司收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起十日内注销[25] - 公司收购本公司股份后，属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在六个月内转让或者注销[25] 股东权利与诉讼 - 股东有权自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] 担保与审议 - 特定担保事项需董事会审议通过后提交股东大会审议[44] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[45] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需书面反馈[52] 投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[61] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[78] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[108] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需报董事会批准[104] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超500万元，需报董事会批准[104] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，需报董事会批准[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司当年盈利等条件满足且无重大支出时，每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[141] - 公司利润分配方案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[145] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[137] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[150] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[153] 公司变更与解散 - 公司合并，应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[159] - 公司分立，应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定报刊上公告[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[166]