证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-057 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件 及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席 董事5名，实际亲自出席董事5名，全体董事均以通讯表决的方式出席本次会议， 不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动公司 ...