科力尔电机集团2025年员工持股计划第一次持有人会议 会议基本情况 - 会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开 由董事会秘书宋子凡主持 出席持有人146人 代表份额1,812.7782万份 占总份额99.49% [1] - 会议召集及表决程序符合《2025年员工持股计划管理办法》规定 [1] 管理委员会设立及职责 - 会议审议通过设立3人管理委员会 任期与持股计划存续期一致 吕林洪当选主任委员 [2] - 管理委员会获授权行使股东权利 包括股东大会表决 现金分红 股份变动等事项 [2] - 其他职责涵盖日常管理 份额处置 利益分配 资格审核等10项具体职能 [2][3] 表决结果 - 三项议案均以1,812.7782万份同意票通过 反对和弃权均为0 支持率99.49% [2][3] - 管理委员会成员与控股股东无关联 与其他员工持股计划无一致行动关系 [2] 授权有效期 - 管理委员会权限自本次会议决议生效起持续至2025年员工持股计划终止 [3] 备查文件 - 会议决议文件已存档 [4]

员工持股计划会议 - 2025年6月20日召开第一次持有人会议，146人出席，代表份额1812.7782万份，占总份额99.49%[1] 管理委员会设立 - 会议审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，设主任1人[2] 委员选举 - 吕林洪、曾小玲、李花当选委员，吕林洪为主任[3] 授权事宜 - 会议审议通过授权管理委员会办理相关事宜，有效期至计划终止[5][6] 表决结果 - 各议案同意份额1812.7782万份，占比99.49%；反对0万份；弃权9.3818万份，占比0.51%[2][3][4][6]

权益分派 - 2024年度每10股派现金股利0.5元（含税），转增2股[1] - 以620,800,887股为基数，派现金红利31,040,044.35元，转增124,160,177股[1][2] - 分红前总股本620,800,887股，分红后增至744,961,064股[4] - 股权登记日为2025年6月24日，除权除息日和红利发放日为2025年6月25日[5] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为0.0806元[10] 激励计划 - 2021年和2024年股票期权激励计划行权数量、行权价格相应调整[10] - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票1,210,104股，占比0.16%，回购价2.745元/股[10] 股份变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前217,844,100股（35.09%），变动后261,412,920股（35.09%）[10] - 高管锁定股变动前215,491,120股（34.71%），变动后258,589,344股（34.71%）[10] - 无限售条件股份变动前402,956,787股（64.91%），变动后483,548,144股（64.91%）[10]

股东大会审议情况 - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] - 分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本方式每10股转增2股 [1] - 以登记在册的总股本620,800,887股剔除已回购股份1,186,300股后的619,614,587股为基数计算，拟派发现金红利30,980,729.35元（含税），拟转增123,922,917股 [1] 权益分派方案 - 分红前公司总股本为620,800,887股，分红后总股本增至744,961,064股 [3] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [2] 分红派息日期及对象 - 本次分派对象为截止2025年6月24日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东 [3] - 在权益分派业务申请期间（2025年6月17日至6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少导致现金红利不足，法律责任由公司自行承担 [4] 股本变动结构 - 高管锁定股变动前为215,491,120股（占比34.71%），转增43,098,224股后增至258,589,344股（占比34.71%） [5] - 股权激励限售股变动前为2,352,980股（占比0.38%），转增470,596股后增至2,823,576股（占比0.38%） [5] - 无限售条件股份变动前为402,956,787股（占比64.91%），转增80,591,357股后增至483,548,144股（占比64.91%） [5] 调整相关参数 - 公司2024年度每股净收益为0.0806元 [5] - 股权激励计划的行权数量、行权价格将进行相应调整 [5] - 已获授但未获准解除限售的限制性股票共1,210,104股，占权益分配后总股本的0.16%，回购价格为2.745元/股 [5]

员工持股计划 - 2024年9月4日回购118.63万股用于2025年员工持股计划[2] - 2025年员工持股计划筹资18,221,568元，合计份额18,221,568份[4] - 员工持股计划购买118.63万股，占总股本0.19%[4] - 参加人数148人[4] - 2025年6月12日118.63万股非交易过户至专户，占总股本0.19%[5] - 存续期10年[5] - 标的股票分五批解锁，每批解锁比例20%[5] - 控股股东等未参与，无关联关系[6] - 现阶段无一致行动关系[8] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[9]

资金使用额度 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[1] 已发生投资 - 2025年1月22日，4000万元买交行产品获收益23.18万元[2] - 2025年1月22日，1500万元买中信证券产品获收益3.78万元[2][3] - 2025年2月5日，2000万元买杭州银行产品获收益10.97万元[3] - 2025年5月16日，1000万元买中泰证券产品[4] - 2025年5月26日，1000万元买光大银行产品[4] - 2025年5月26日，2000万元买兴业银行产品[4] - 2025年5月27日，2000万元买长沙银行产品[4] 已赎回投资 - 工行祁阳支行2000万元投资实际收益8.49万元[10] - 交行永州祁阳支行4000万元投资实际收益23.18万元[10] - 中信证券1500万元投资实际收益3.78万元[10] - 杭州银行深圳分行2000万元投资实际收益10.97万元[10] 未到期投资 - 国联证券1000万元投资预期年化收益率0.90%-7.90%[11] - 国泰君安证券2000万元投资预期年化收益率1.20%-9.70%[11] - 工行深圳高新园南区支行4000万元投资预期年化收益率0.95%-2.14%[11] - 中泰证券1000万元投资预期年化收益率1%-2.35%[11] - 光大银行1000万元投资预期年化收益率1%/1.75%/1.85%[11] - 未到期产品合计投资金额13000万元[12] 其他 - 公司与各投资合作机构不存在关联关系[5]

企业资质与税收 - 公司2024年11月1日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2024 - 2026年继续享受15%税率缴纳企业所得税优惠政策[1] - 已按15%税率纳税申报及预缴，认定不影响已披露财务数据[1]

行业概述 - 直流无刷电机利用电子控制器替代机械刷子实现电流切换，具有高效率、长寿命和低维护需求，广泛应用于电动工具、电动车辆、无人机等场景 [3] - 与传统有刷电机相比，直流无刷电机具备高可靠性、低振动、高效率、低噪音、节能降耗等性能优势 [4] - 2024年中国直流无刷电机行业市场规模达815.35亿元，主要受新能源产业、电动交通工具普及和智能家电需求推动 [19] 技术特点 - 效率指标显著优于传统电机：直流无刷电机效率达"高"等级，远超直流有刷电机的"低"和步进电机的"很低" [6] - 控制算法要求较高且控制器成本达122元，但转矩密度和噪音控制表现突出 [6] - 模块化设计和智能化技术集成成为趋势，通过嵌入传感器实现精准控制和远程监控 [30] 政策环境 - 2024年工信部等七部门推动工业领域电机更新换代，强制推广能效二级及以上节能设备 [8] - 2022-2024年连续出台《工业能效提升行动计划》《人形机器人创新发展指导意见》等政策，要求突破高转矩密度伺服电机技术 [9] - 国家发改委2024年发布《绿色低碳转型产业指导目录》，明确节能电动机能效标准 [9] 产业链结构 - 上游关键原材料包括电磁线（2024年产量213.88万吨/需求194.77万吨）、硅钢和绝缘材料 [12] - 中游制造企业通过技术创新提升竞争力，下游覆盖汽车电子（占比31.62%）、白色家电（9.08%）和工业自动化（5.31%）等领域 [10][23] - 家电全品类（不含3C）2024年零售额9071亿元（同比+6.4%），政策驱动以旧换新带来持续需求 [13] 区域市场格局 - 亚洲为最大市场（2024年110.2亿美元），日本主导高端产品，中国以中低端为主但技术快速进步 [16] - 美国市场达47.2亿美元，技术深度渗透军工和高端制造领域 [17] - 欧洲市场42.3亿美元，德国施耐德、西门子等企业凭借工业4.0战略保持技术领先 [18] 竞争格局 - 大洋电机2024年建筑及家居电机营收70.11亿元（同比+13.87%），起动机及发电机营收31.19亿元（同比+11.19%） [25] - 江苏雷利直流电机营收4.9亿元（同比+32.79%），在微特电机细分市场占据领先地位 [27] - 行业呈现多元化竞争，头部企业如方正电机专注缝制设备，微光股份主导外转子风机领域 [22] 发展趋势 - 新材料应用推动性能突破：高磁能积稀土永磁体和低损耗硅钢提升能效和功率密度 [30] - 应用场景向风电、储能等新能源领域扩展，新能源汽车电驱系统需求持续增长 [31] - "双碳"政策加速淘汰低效电机，产业链上下游协同推进绿色制造转型 [32]

股份与资本变动 - 回购注销2023年限制性股票激励计划121.0104万股，回购价2.745元/股[2] - 2024年权益分派后股份总数预计变744,961,064股，注册资本变744,961,064元[2] - 回购注销完成后股份总数预计变743,750,960股，注册资本变743,750,960元[3] 债权人信息 - 申报时间为2025年5月17日至6月30日[4] - 申报及材料送达地点为深圳南山科力尔证券事务部[4] - 联系人宋子凡、李花，邮编518057，电话0755 - 81958899 - 8136等[4]

员工持股计划 - 参与对象总人数不超过180人[7] - 拟筹集资金总额不超过1822.16万元，合计份额不超过1822.16万份[7] - 资金来源为公司根据薪酬制度计提的专项基金[7] - 存续期不超过10年[8] - 持有标的股票分五批解锁，锁定期分别为12、24、36、48、60个月[9] - 购股价格为2025年4月24日收盘价15.36元/股[21] - 预计购股数量约118.63万股，约占总股本0.19%[21] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[22] - 存续期为10年，股东大会通过后6个月内受让股票[23] - 持有的标的股票分五批解锁，每批解锁比例20%[24] - 持有人个人绩效考核合格解锁比例100%，不合格为0%[26] - 单独或合计持有员工持股计划3%以上份额持有人可提临时提案，10%以上可提议召开会议[32] - 管理委员会由3名委员组成，任期与员工持股计划存续期一致[32] - 2021年员工持股计划尚未实施完毕，各期员工持股计划独立管理、核算[37] - 2025年6月将标的股票过户至员工持股计划名下，提取专项基金约1822.16万元[38] - 本员工持股计划变更或终止，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权同意[43] - 实施前通过职工代表大会征求员工意见[44] - 经董事会审议通过后两个交易日内公告相关内容[45] - 聘请律师出具法律意见书，于股东大会审议前两个交易日公告[45] - 经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过即可实施[45] 股份回购 - 2024年9月2日同意以自有资金回购部分A股社会公众股份[20] - 回购资金总额不低于500万元且不超过1000万元[20] - 回购价格不超过12.21元[20] - 2024年9月4日首次回购股份118.63万股，占总股本0.19%，支付总金额999.47万元[21]