北京京能热力股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-072 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知已于 2023 年 10 月 31 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董 事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、会议于 2023 年 11 月 6 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》 为了建立法律与合规管理运行机制，提升公司合规经营管理水平，完善合规 管理流程，推进公司法治建设工作，拟将审计委 ...