证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-085 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知已于 2023 年 11 月 16 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2020 年 11 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、经第四届董事会全体董事一致推举，会议由董事付强先生主持；公司监 事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会选举付强先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至 ...