北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事。 经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知的期限要求。董事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-098 董事会同意公司经理层成员 2022 年绩效年薪核定兑现工作。 关联董事吴佳滨先生回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...