公司基本信息 - 公司经营范围包括磷酸二氢钙等产品生产销售、农化服务及相关产品购销等[3][4] - 公司发起人为6名，以各自持有的贵州川恒化工有限责任公司股权对应的净资产折股出资[4] 注册资本与股份 - 公司原注册资本为54,203.5745万元，申请减少5.3108万元，可转换公司债券转股增加0.1892万元，变更后为54,198.2637万元[2] - 公司原股份总数为54203.5745万股，回购注销5.50万股，可转换公司债券转股0.1892万股，变更后为54198.2637万股[5] 股东认购情况 - 四川川恒控股集团股份有限公司认购股份数为310,968,000股[4] - 苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）认购股份数为20,772,000股[4] - 嘉兴嘉泽九鼎投资中心认购股份数为7,992,000股[4] 股东相关规定 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[10] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[10] - 持有公司股份5%以上的管理人员和股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[11][12] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[15][16] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[29] - 股东大会普通决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[35] - 股东大会特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[35] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年[50] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[51] - 独立董事人数占董事会人数的比例不应低于1/3[54] 董事会相关 - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营投资方案等多项职权[65] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会表决通过[67][68] - 董事会每年至少召开2次会议，每次会议应于召开10日以前书面通知全体董事和监事[79] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监、董事会秘书为高级管理人员[82][83] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[83] 监事相关 - 监事每届任期为3年，任期届满连选可连任[88] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3，设主席1人[89] 利润分配 - 公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后报股东大会批准[94] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[99] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[99] 其他 - 公司召开董事会、监事会会议通知方式新增微信[106][107] - 公司本次修改章程事宜需提交股东大会审议批准[110]