董事会会议召开 - 董事会每年度至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[3] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[4][6] - 召开临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[8] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托他人出席需遵循原则并载明相关信息[14][17] 会议表决与决议 - 表决实行一人一票，记名投票，分同意、反对和弃权[23] - 除特殊情形，决议需全体董事过半数投赞成票[26] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[26] - 董事回避时按相关规则表决，不足3人提交股东大会[28] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[29] - 利润分配决议按流程要求审计报告[30] - 提案未通过短期内不再审议，问题提案暂缓表决[32][33] - 秘书安排记录，董事签字确认，可说明意见[35][36] - 秘书办理决议公告，公告前保密[37] - 董事长督促落实决议并通报情况[39] - 会议档案保存10年以上[41]